El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de las 33 personas físicas y empresas que investiga por su relación directa o indirecta con los “Papeles de Panamá”, ya identificó a 30 sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
En el documento “Panama Papers”, detalla que en el caso de dos personas físicas, aún analiza la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto, y de una persona más no se cuenta con información en tal registro.
“A la fecha del presente informe, la autoridad fiscal ha logrado identificar a 30 sujetos inscritos en el RFC, de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas”, agrega el reporte publicado hoy por el organismo en su cuenta institucional en la red social Twitter.
Menciona que de los 30 sujetos identificados en el RFC se revisó la información institucional para evaluar el comportamiento en la presentación de sus declaraciones en los últimos cinco ejercicios fiscales (2010-2014).
De acuerdo con los resultados, 29 sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo referido.
En particular, agrega, se observa que los ingresos declarados por los sujetos clasificados como personas físicas (25 casos) ascendieron a poco más de 20 mil millones de pesos en los cinco ejercicios fiscales en referencia.
Indica que los impuestos pagados por los 29 sujetos en el periodo cuestión ascendieron a más de tres mil 980 millones de pesos.
Derivado de estas auditorías, la autoridad ha determinado adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos y se han cobrado 138 millones de pesos.
El SAT dio a conocer que de su análisis, ya inició acciones por los documentos “Panama Papers”, ya que en el periodo del 19 al 22 de abril de 2016 se han enviado cartas-invitación a 10 sujetos, a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho convenga.
Indicó que de las operaciones reveladas, en ocho de los 25 sujetos no se logra identificar el año calendario o ejercicio fiscal en que se presume fueron realizadas, y en 17 de ellos se hace referencia al año en que se presume se realizaron: en la década de 1980, 2000-2010, 2011-2014, y 2015.
De los sujetos relacionados de forma indirecta, se encontró información asociada a dos personas físicas relacionados con estos, sin que exista referencia directa a la realización de alguna operación o detalle que indique participación.
Sobre los sujetos relacionados como prospectos de clientes o contacto intermediario, informó que se menciona una empresa, sin que se aprecie la realización concreta de alguna operación.
Además, menciona a cinco personas físicas identificadas como prospectos pero sin referencia a operación alguna; una de ellas se aprecia que fue rechazada como cliente, otra más se menciona como prospecto de intermediario sin mayor detalle.
El organismo fiscalizador menciona que, derivadas de los documentos “Panama Papers”, ha llevado a cabo solicitudes de información interinstitucional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a instituciones financieras, y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
También ha hecho solicitudes de información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de diversas entidades federativas, así como un enlace y vinculación internacional del caso.
Además, menciona que se conoce de fuente pública que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicará la segunda remesa de la información relativa a la utilización de empresas offshore en los primeros días del presente mes, como parte de la investigación de los documentos.
